Skroutz.gr

Ξέπλυμα χρήματος

Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)".

Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.

0
0
Αξιολόγησε το προϊόν Ρώτησε για το βιβλίο
Προσθήκη στα αγαπημένα menu Ξέπλυμα χρήματος

  1. Ξέπλυμα χρήματος

    Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

    42,10 € + 2,30 € ελάχ. μεταφορικά Δωρεάν αντικαταβολή εντός δικτύου (?)
  2. Ξέπλυμα χρήματος

    Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

    42,50 € + 1,90 € ελάχ. μεταφορικά + 1,30 € αντικαταβολή
  3. Ξέπλυμα χρήματος

    Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

    44,79 € Δωρεάν μεταφορικά Δωρεάν αντικαταβολή εντός δικτύου (?)
  4. Ξέπλυμα χρήματος

    Κατόπιν παραγγελίας

    45,00 € Δωρεάν μεταφορικά + 1,50 € αντικαταβολή
  5. 45,00 € + 3,00 € ελάχ. μεταφορικά Δωρεάν αντικαταβολή
  6. Ξέπλυμα χρήματος

    Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

    45,00 € + 3,00 € ελάχ. μεταφορικά + 1,50 € αντικαταβολή εκτός δικτύου (?)
  7. Ξέπλυμα χρήματος

    Κατόπιν παραγγελίας

    47,50 € Δωρεάν μεταφορικά + 2,00 € αντικαταβολή

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις

Μοιράσου την εμπειρία σου!

Γράψε μια αξιολόγηση για το Πρόληψη και καταστολή και βοήθησε σημαντικά τους άλλους χρήστες!

Αξιολόγησε το προϊόν

Παρόμοια βιβλία

Περισσότερες κατηγορίες

Κοινωνικές επιστήμες

Δίκαιο

Ιδιωτικό δίκαιο

Τραπεζικό δίκαιο

Κοινωνικές επιστήμες

Οικονομία

Οικονομία - Δίκαιο και νομοθεσία